证券代码：605116       证券简称：奥锐特            公告编号：2024-064 债券代码：111021       债券简称：奥锐转债               奥锐特药业股份有限公司  对于“奥锐转债”瞻望得志转股价钱修正条件的提                        示性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其实质的委果性、准确性和齐全性承担法律牵扯。    紧要实质辅导：    ? 字据《上海证券交往所上市公司自律监管勾搭第 12 号——可退换公司债 券》章程，本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 11 月 18 日起算。适度 个交往时的收盘价低于“奥锐转债”当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股）。若 公司股票收盘价钱在职意连络三十个交往时中至少有十五个交往时的收盘价低 于当期转股价钱的 85%时，瞻望将触发“奥锐转债”转股价钱向下修正条件。若 触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并及 时施行信息清晰义务。敬请重大投资者明慧投资风险。    一、“奥锐转债”刊行上市粗略    经中国证券监督处置委员会《对于欢跃奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）欢跃，公司于 东说念主民币 100 元，刊行总和 812，120，000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日 起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交往所自律监管决定 书2024104 号文欢跃，公司可退换公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证 券交往所挂牌交往，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。   字据联系章程和公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》的约 定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可退换为本公司股份， 运行转股价钱为 25.23 元/股。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   字据公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》的商定，“奥锐 转债”的转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股股票在职意连络三十个交往时中 至少有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当隐敝。修正后的转股价钱 应不低于前述的推动大会召开日前二十个交往时公司 A 股股票交往均价和前一 个交往时公司 A 股股票交往均价。   若在前述三十个交往时内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的交往时按疗养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱疗养日及之后的交往 日按疗养后的转股价钱和收盘价蓄意。   如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登 联系公告，公告修正幅度和暂停转股时辰等联系信息。从转股价钱修正日起，开 始收复转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之 后，退换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况     本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 11 月 18 日起算，在 2024 年 “奥锐转债”当期转股价钱（25.23 元/股）的 85%（即 21.45 元/股）的情形， 若发生连络 30 个交往时内累计有 15 个交往时公司股票价钱低于当期转股价钱 的 85%的情形，将触发“奥锐转债”转股价钱修正条件。   三、风险辅导   公司将字据《向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》的商定和联系 法律规矩要求，于触发“奥锐转债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转 股价钱，并实时施行信息清晰义务。敬请重大投资者矜恤公司后续公告，明慧投 资风险。   特此公告。                           奥锐特药业股份有限公司董事会

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