证券代码：688116          证券简称：天奈科技      公告编号：2024-071 转债代码：118005          债券简称：天奈转债               江苏天奈科技股份有限公司对于  “天奈转债”展望自在转股价钱修正条件的指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何异常记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其推行的真确性、准确性和竣工性照章承担法律背负。    一、可转债刊行上市大要    经中国证券监督处罚委员会《对于喜悦江苏天奈科技股份有限公司向不特定 对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号）喜悦注册， 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日向不特定 对象所有这个词刊行 830.00 万张可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，共 计召募资金 83，000 万元，可颐养公司债券期限为自觉行之日起六年，即 2022 年    经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕48 号文喜悦，公司 83，000 万元 可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“天奈转 债”，债券代码“118005”。    左证联系功令和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司 债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司这次刊行的“天 奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可颐养为公司股份，转股工夫为 2022 年 8 月 9 日 至 2028 年 1 月 26 日。    “天奈转债”的运转转股价钱为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度 权利分配有筹备，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股调 整为 153.60 元/股。具体推行详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交往所网 站（www.sse.com.cn）露馅的《江苏天奈科技股份有限公司对于 2021 年度权利 分配调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。    因公司已完成了 2020 年收尾性股票激发筹备预留授予部分第一个包摄期和 初度授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291，630 股，自 2022 年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股调理为 153.43 元/股。具体 推行详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 露馅的《江苏天奈科技股份有限公司对于可颐养公司债券“天奈转债”转股价钱 调理的公告》（公告编号：2022-089）。    因公司实施 2022 年年度权利分配有筹备，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转 债”转股价钱从 153.43 元/股调理为 103.80 元/股。具体推行详见公司于 2023 年 有限公司对于 2022 年年度权利分配调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：    因公司已完成了 2020 年收尾性股票激发筹备初度授予部分第二个包摄期第 二次包摄的股份登记手续共 193，584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80 元/股调理为 103.75 元/股。具体推行详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《江苏天奈科技股份有限公司对于可颐养公 司债券“天奈转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-080）。    因公司已完成了 2020 年收尾性股票激发筹备初度授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年激发筹备初度授予部分第一个包摄期及 预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869，722 股，自 2024 年 1 月 17 日 起转股价钱由 103.75 元/股调理为 103.52 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《江苏天奈科技股份 有限公司对于可颐养公司债券“天奈转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：    因公司实施 2023 年年度权利分配有筹备，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债” 转股价钱从 103.52 元/股调理为 103.22 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 6 月 公司对于实施 2023 年年度权利分配调理“天奈转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-045）。    因公司已完成了 2020 年收尾性股票激发筹备预留授予部分第三个包摄期以 及 2022 年收尾性股票激发筹备初度授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二 个包摄期的股份登记手续共 178，792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22 元/股调理为 103.18 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《江苏天奈科技股份有限公司对于可颐养公 司债券“天奈转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-070）。    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱修正条件    左证《召募讲明书》的商定：    在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意衔接三十个交昔日中至少 有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正有筹备并提交公司推动大会表决。若在前述三十个交昔日内发生过 转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交昔日按调理前的转股价钱和收 盘价缠绵，在转股价钱调理日及之后的交昔日按调理后的转股价钱和收盘价缠绵。    上述有筹备须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当覆盖。修正后的转股价钱 应不低于本次推动大会召开日前二十个交昔日公司股票交往均价和前一个交往 日公司股票交往均价。    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交往所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露馅媒体上刊登联系公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）等联系信息。从股权登 记日后的第一个交昔日（即转股价钱修正日），最先规复转股恳求并施行修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为颐养股份登记日之前， 该类转股恳求应按修正后的转股价钱施行。    （二）转股价钱修正条件展望触发情况    自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有十个交昔日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%，若将来二十个交昔日内有五个交昔日公司股票 的收盘价钱不息低于当期转股价钱 85%，将可能触发“天奈转债”的转股价钱 向下修正条件。   三、风险指示   公司将左证本公司《召募讲明书》的商定和联系法律规章要求，于触发“天 奈转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披 露义务。   敬请高大投资者温存公司后续公告，瞩目投资风险。   特此公告。                    江苏天奈科技股份有限公司董事会

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